A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (23), em Roraima, a segunda fase da Operação Disco de Ouro. A ação cumpre 12 mandados de busca e apreensão e 17 ordens judiciais de sequestro de bens e valores ligados a uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro e outros crimes.
De acordo com a PF, as investigações apontam que o grupo movimentou e ocultou mais de US$ 48 milhões. Para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos, os envolvidos teriam usado empresas no Brasil e no exterior, contas de terceiros, operações financeiras internacionais e o chamado dólar-cabo, sistema informal de transferência de valores entre países.
A nova fase da operação busca obter provas, interromper as atividades investigadas e recuperar bens e valores que possam estar relacionados ao esquema. O caso é um desdobramento da primeira fase da Disco de Ouro, que apura irregularidades na comercialização e exportação de minério.
A polícia também investiga o possível uso de documentos com informações falsas para dar aparência de legalidade às operações. Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, por lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e operação irregular de instituição financeira.
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